Доброго времени суток. Пишу курсовую по ПОД/ФТ (Противодействию отмыванию доходов и фин терроризма) в сфере фондового рынка. Помогите советом, где можно посмотреть такую информацию, литературу, периодику и пр. Заранее большое спасибо. (конкретно интересуют схемы отмывания, меры противодействия и сомнительные сделки)
Вопрос махинации
- Автор темы Vadim1989
- Дата начала
страшно!
)прочитал,теперь сижу и туплю. Финансовый терроризм -это чего такое? Это типа с криком "аллахакбар!" достать на улице пресс бабок,чтоб окружающие в радиусе 30 метров поумирали от зависти? Или это -прострелить голову финансисту и прибить ему к черепу записку "он был агентом ZOG"? Или все таки речь идет о финансировании терроризма? что,согласись,совсем другое дело?
что-то я сомневаюсь,что ты по этим темам найдешь что-нибудь достойное в открытой печати,и уж тем более в периодике. На моей памяти дела по таким статьям в суд не уходили,судебной практики не наработано толком,следовательно,почитать по этой теме можно только в методичках,которые как правило бывают двух видов. Первые пишутся профессионалами,которые с этим делом сталкивались,но такие методички как правило ДСП,и ты их в вряд ли найдешь. Другие пишутся всякими шибко учеными,которые жулика видели только в сериалах по НТВ,и которым надо че-нить насочинять,чтоб на кафедре прогиб засчитали. В таких ты найдешь только словоблудие,воду и бредячьи рассусоливания.
я согласен с предыдущим постингом - ничего путного в открытых источниках нет. Думаю, вам соило бы заглянуть в какой-нибудь банчок под боком и обратиться к ним с аналогичной просьбой. В каждом банчке есть человек, отвечающий за противоотмывку. С ним и надо разговаривать.
если уж в банке вам откажут, тогда идите в РКЦ, либо прямо в комитет по финансовому мониторингу. Там вам наверняка помогут, еще предложат на них поработать после окончания обучения. Если вы им, разумеется, понравитесь.
Поищи в Гаранте или Консультанте по ключевой фразе "противодействие легализации и отмыванию доходов, добытых преступным путем". Может даже в инете что-то найдется. Примерно так называется инструкция ЦБ, по которой работают в банках. Заодно все дополнения, разъяснения и комментарии к ней. По крайней мере список литературы к курсовой получится весьма солидный и профессиональный
Центробанк, не побоюсь этого слова, буквально ипёт банки по этой теме. Если дошло до суда - считай, что лицензию отозвали. Поэтому все подобные вопросы решаются известно как. Просто очередная кормушка с нулевым КПД для экономики страны и лишнее бремя для банков, которое перекладывается на клиентов. Куй у нас будут низкие ставки по кредитам при таком законодательстве...
я несколько другую судебную практику имел ввиду. Я не слышал, чтобы кто-то уехал в тундру сколачивать ящики и шить варежки как Ходорковский, за злодейское отмывание преступных доходов и финансирование терроризма. У имел ввиду уголовно-судебную практику. Центробанк, может, конечно, и "ипёт", как Вы изволили выразиться, банки по этой теме (то мне неведомо), но есть у меня подозрение, что он прижучивает банкиров не за конкретные факты легализации и споснсирования шахидофф (ведь если б такие факты имели место в объективной реальности, то занимался бы ими никак не Центробанк, а СКП), а за нарушения всяческих, им же, Центробанком, придуманных инструкций, и только для того, чтобы банки не забывали, кто в доме хозяин, и не расслабляли булки. Чисто бюрократическая байда. С таким же успехом можно сочинить для банков правила о недопущении финансового сотрудничества с враждебно настроенными инопланетянами и требовать ежедекадной отчетности о выполнении мероприятий. К реальной же борьбе с легализацией и тероризмом это отношения не имеет.
Что же по самой теме, то выражу тут свою скромную имху о том, что в России тема легализации - мертоворожденный ребенок. В свое время статью про легализацию беззастенчиво сперли у амеров, где она очень популярна, мол, "мы таперича тоже цывылизованные, о!". В Пиндосии действительно много народа упаковывается по камерам за такие вещи, как отмывание доходов от подпольного игрового бизнеса, проституции там, наркотрафика...Но у них фискальная система совсем другая. Как в свое время выразился Паршев, в Америке ты букет цветов любовнице не купишь без тог, чтобы об этом не узнала фискальная служба.))) А в России вот как-то не принято интересоваться у человека, откуда у него бабки, и не награбил ли он их случайно (итак ясно, что награбил,гг). А даже если и поинтересоваться, то наш родной рассейский гражданин может смело, и без всяких последствий рассказать органам про найденный клад или просто многозначительно промолчать, пользуясь статьей 51 нашей всенародно принятой Конституции. Так что..."Нет у нас метода против Кости Сапрыкина" (с).
Про финансирование же терроризма хотел сначала написать, что оно ничем не отличается, к примеру, от финансирования эпатажных инсталляций г-на Гельмана, но потом подумал и вспомнил одну из книг Кирилла Еськова, где у него промелькнула очень здравая мысль. Террористы -это мегаинсайдеры. Это не просто инсайдеры, которые ЗНАЮТ, что конкретно в скором времени может рухнуть, это инсайдеры, которые САМИ создают такую ситуацию, что бумаги именно того эмитента, которого они выбрали, рухнут именно в тот момент, который они сами выбрали, и даже можно примерно прикинуть - насколько они рухнут. Более того, осуществляя подготовку к акции, террористы очень хорошо могут себе представить шансы ее успеха, и следовательно оптимально рассчитать размер позиции. Вот, поговаривают, что на 11-м сентября кое-кто неплохо наварился, затарив 10-ого на все депо пут-опционов на акции тех контор, которые в башнях располагались. Да и сейчас, к примеру, если какой-нить недорезанный Ачемез Гочияев энд компани, сначала пошортит лука на все депо, а потом взорвет к чертям собачьим весь луковский совет директоров, сопроводив это дело соответсвующей молитвой во имя аллаха милостивого и милосердного- это ж сколько бабла они поднять могут? ужос! И практически со стопроцентной гарантией. Это ж афигенный бызнес! Какой-нить шахид получает себе рай с гуриями, а кто-то получает мегабабло от тех же проклятых гяуров.
Вот как-то так...
Что же по самой теме, то выражу тут свою скромную имху о том, что в России тема легализации - мертоворожденный ребенок. В свое время статью про легализацию беззастенчиво сперли у амеров, где она очень популярна, мол, "мы таперича тоже цывылизованные, о!". В Пиндосии действительно много народа упаковывается по камерам за такие вещи, как отмывание доходов от подпольного игрового бизнеса, проституции там, наркотрафика...Но у них фискальная система совсем другая. Как в свое время выразился Паршев, в Америке ты букет цветов любовнице не купишь без тог, чтобы об этом не узнала фискальная служба.))) А в России вот как-то не принято интересоваться у человека, откуда у него бабки, и не награбил ли он их случайно (итак ясно, что награбил,гг). А даже если и поинтересоваться, то наш родной рассейский гражданин может смело, и без всяких последствий рассказать органам про найденный клад или просто многозначительно промолчать, пользуясь статьей 51 нашей всенародно принятой Конституции. Так что..."Нет у нас метода против Кости Сапрыкина" (с).
Про финансирование же терроризма хотел сначала написать, что оно ничем не отличается, к примеру, от финансирования эпатажных инсталляций г-на Гельмана, но потом подумал и вспомнил одну из книг Кирилла Еськова, где у него промелькнула очень здравая мысль. Террористы -это мегаинсайдеры. Это не просто инсайдеры, которые ЗНАЮТ, что конкретно в скором времени может рухнуть, это инсайдеры, которые САМИ создают такую ситуацию, что бумаги именно того эмитента, которого они выбрали, рухнут именно в тот момент, который они сами выбрали, и даже можно примерно прикинуть - насколько они рухнут. Более того, осуществляя подготовку к акции, террористы очень хорошо могут себе представить шансы ее успеха, и следовательно оптимально рассчитать размер позиции. Вот, поговаривают, что на 11-м сентября кое-кто неплохо наварился, затарив 10-ого на все депо пут-опционов на акции тех контор, которые в башнях располагались. Да и сейчас, к примеру, если какой-нить недорезанный Ачемез Гочияев энд компани, сначала пошортит лука на все депо, а потом взорвет к чертям собачьим весь луковский совет директоров, сопроводив это дело соответсвующей молитвой во имя аллаха милостивого и милосердного- это ж сколько бабла они поднять могут? ужос! И практически со стопроцентной гарантией. Это ж афигенный бызнес! Какой-нить шахид получает себе рай с гуриями, а кто-то получает мегабабло от тех же проклятых гяуров.
Вот как-то так...
Ну что, введение для курсача почти готово!)
да уж,было дело,что написание курсачей для мылыционэров-студентов--заочников являлось основной доходной статьей моего бюджета)))